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签证失效?护照过期?税收漏洞?可能都是“套路”!

离2023新财年的开启仅剩不到半个月的时间,大部分受益人的H-1B身份也将从10月1日起正式生效。近年来,美国移民局(USCIS)不断加大对工作和移民签证违规欺诈行为的打击力度,从而也加强了对H-1B签证申请者的调查,包括安排更多的实地考察和面谈,来减少H-1B欺诈或滥用的行为发生。


对于多数持有非移民签证的在美国际员工和留学生而言,他们最担心的莫过于自己的签证状态出现问题,从而无法继续留在美国工作或完成学业。正因如此,许多诈骗分子抓住了这部分人群对“离境”、”遣返“等词语尤为敏感的心理,来冒充USCIS, IRS, 中国使领馆等官方机构实施诈骗。


许多受骗者也在网络上分享了他们的经历。例如通常情况下,诈骗分子会在电话中冒充是USCIS官员,在向受害者确认姓名等基本信息之后,表示因某些原因其现有签证或身份不再有效,要求受害者在有限时间内汇一定数量金额给移民局,否则其必须立刻离境,或是被递解出境。


诈骗分子以驱逐出境理由做为威胁,迫使受害者迅速打款。移民局也曾在网站上发出警告,声明其不会通过电话以任何名义向任何人收费,更不会让申请人将款项支付到个人账户。


其他常见的电话诈骗形式


在如今个人信息不完全受保护的时代下,诈骗分子成了最大的受益者。我们能做的,就是提前了解常见的骗术,防范于未然。除了电话之外,任何带有可疑信息的短信和邮件也都不可轻信,特别需要注意邮件的发件人和相应链接是否跳转至可疑页面。


除了冒充移民局官员之外,诈骗分子一般还会通过以下手段来实施电话诈骗:

  • 冒充领事馆工作人员,声称受骗者正在被通缉或面临护照过期的情况;

  • 冒充快递工作人员,谎称受骗者有重要信件待取,通常快递公司不会要求客户提供除了姓名、电话之外的个人信息;

  • 冒充当地警察局或者法庭工作人员,告知受骗者的违法行为,并要求其配合案件的调查。若受害者拒不配合,(执法部门)将对其实行抓捕,或要求其进行一定金额的转账来解决问题;

  • 冒充国税局(IRS)工作人员,称受骗者有严重的税收问题并询问其社安号(SSN)。实际情况下,IRS只会以邮寄官方文件的形式发出通知;

  • 冒充联邦医疗保险机构工作人员,声称受害人需要付钱来更新医疗卡信息,但事实上全新的医疗白卡可免费获得。

除了以上的诈骗种类,也有不少诈骗分子会冒充海关、慈善组织,彩票机构、银行等工作人员实施诈骗。需要特别注意的是,政府机构官员通常不会直接打电话,更多以电子邮件、自行查询或邮寄书面文件的形式进行通知。此外,任何涉及到基本个人信息,包括姓名、护照号码、SSN等,以及涉及到银行账户信息和金钱交易的电话,且对方带有强迫和威胁的语气,都可能存在一定的诈骗风险。


尽管骗子的套路层出不穷,但我们可以通过上述方式来进行初步辨识。如果大家经历了或发现类似诈骗案件,可通过网站(www.ftccomplaintassistant.gov)向联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)投诉举报; 如果不小心泄露了个人信息,可以到联邦贸易委员会相应(IdentityTheft.gov)网站,采取一定的措施保护自己的身份。若不确定是否是骗局,也可进一步向专业律师进行咨询。


*本文内容非法律指导意见。如有需要,读者应就具体事实及实际情况,向专业律师寻求法律建议。

 

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