投资移民数年等待换来一场空,EB-5骗局到底该如何识别?

November 14, 2019

EB-5是美国移民法中针对海外投资者所设立的移民签证类别,其允许个人通过在美国进行较大数额投资的方式,取得美国永久居留权,即“绿卡”。相较于其他移民申请而言,EB-5移民签证的申请资质限制相对较少,仅需申请人投入相应标准的金额于一个符合标准的区域中心或新商业企业,并为美国创造满足一定数量的工作机会即可。因此,EB-5移民一直以来一直备受中国公民青睐。在过去十年中,美国移民局通过EB-5向中国公民发放了43,448张绿卡,占据近半数投资移民签证份额。

 

近几年来,EB-5投资移民申请排期不断延长。在移民申请审理期间,投资人投入的资金会始终保留于项目方,这使得投资款项具有极大的不可控性。即便投资人已经获得了有条件的绿卡,在取消条件限制之前,投资人的投资款项仍然无法被退还,这意味着其仍需要处于风险中。加之,由于法律和监管的漏洞,涉及EB-5项目的诈骗案件愈加频繁地发生,这些情况都无形中增加了投资移民的风险性。

 

EB-5移民骗局频发

 

根据媒体报道,今年4月,纽约州希芒县警方日前逮捕了一名霍斯黑兹市华裔开发商。其拥有一家名为Finger Lakes的公司,不久前承包了霍斯黑兹一家新酒店的开发项目,并在网上宣传称该开发项目满足投资移民项目标准,其将提供至少十个全职工作岗位,并鼓励每位投资人投入50万美元资金以满足申请标准。

 

实际上,该开发商进行开发的土地并未获得政府审核批准,小型酒店项目也无法满足EB-5投资移民项目的标准。检方指控该项目开发商涉嫌宣传非法酒店,并以绿卡为诱饵、骗取投资者数百万美元款项。若最终罪名成立,该项目开发商恐将面临四年监禁,并可能遭到遣返。

 

类似情况的EB-5诈骗案件在近段时间内并不罕见,部分案件的诈骗金额甚至高达千万。例如,今年6月,24名受害投资人集体指控北加州圣塔克拉拉女商人Bethany Liou,称其要求每位投资人投入55.5万美元至“金色加州区域中心”项目,却没有按照承诺为他们取得绿卡,并最终导致投资人血本无归。法庭文件显示,共有90名华人参与投资“金色加州地区中心”项目以进行投资移民申请,涉案总金额高达4500万美元。

 

如何识别EB-5骗局

 

在EB-5骗局频发的情况下,对于任何EB-5投资项目,投资人都需要在决策之前进行深入考虑,对项目的真实性,及未来发展的考量都显得十分重要。特别是在EB-5投资移民新标准即将正式实施之际,若不慎卷入EB-5投资骗局之中,投资人所遭受的损失将是无以挽回的。

 

若投资人意在对某个区域中心进行投资,需先在美国移民局官网对最新区域中心列表进行查询。若该区域中心并不在列表中,投资人进行投资时需格外谨慎。而即使区域中心确实在列表中,投资人也应对美国移民局是否支持该中心所有投资项目进行全面甄别。另外,合法的区域中心需向美国移民局提交申请表、信息搜集补充表等文件,投资人可向区域中心相关负责人要求出示此类文件以进行鉴别。

 

此外,投资人还可以向项目开发商索取书面形式的投资信息。投资人可对开发商所提供的信息进行仔细考察,并研究类似项目来对比评估提案。若对投资信息有任何疑虑,或不了解其中的部分细节信息,抑或发行人对疑问的解答无法令人信服,投资人则需要在该项目投资决策上格外谨慎。

 

投资人也可查询该项目是否向推销商支付费用,以对项目的真实性做出识别。如果有独立的顾问、律师或机构对该投资项目进行推荐或承销,投资人需要查询了解在推荐该项投资中,他们所期望得到的资金报酬或其他形式利益报酬。如果推销商的信息与投资项目书面信息中的细节出现不一致时,投资人需对该项目保持怀疑态度,并谨慎对待。

 

EB-5投资移民项目所涉及的细节不仅限于此,投资人在整个投资移民申请过程中,应全程与专业律师保持密切沟通,最大程度控制投资风险。若在申请移民期间发现任何项目疑点,投资人需及时与律师协商,必要时采取诉讼等法律手段维护权益。

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