2019年8月29日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布启动一个全新的“全球调查司（Global Investigation Division）”，该部门将根据银行保密法(BSA)，实施由FinCEN特殊授权的针对性调查，以全面打击美国国内和国际范围内的非法金融

2019年6月25日，中国三家大型银行受美国司法部指控，被裁定它们蔑视法庭，拒绝遵守有关违反朝鲜制裁调查的传票。该裁定结果意味着美国财政部长和司法部长能够下令终止这些银行的美国账户。

面对越发“剑拔弩张”的中美关系，从事中美跨境交易和国际贸易的个人和公司，再不能想当然的等待形势变化，应该主动应对市场挑战做出适时的调整，以应对政策形势所带来的不稳定性。

2019年8月29日，美国第二大网络设备制造商瞻博网络公司（Juniper Networks）因在向俄罗斯和中国销售中存在违反FCPA(海外反腐败法)行为，而向美国政府支付1170万美元罚款。公司怎样做才能避免类似瞻博网络当下面临的窘境？

最近，《美国工厂》这部纪录片一经上映便广受好评，故事中讲述的冲突与矛盾一时间被推上热议焦点。正如纪录片中所述，中国企业落地美国，往往会面临巨大的文化差异所带来的诸多问题。加之，中美贸易关系的日益紧张，中国企业走出国门的道路可谓是“难上加难”。

中美双边贸易政策还无最终定论，但美国司法部对于跨境企业的监管已经有了实质性的加强。在如此跨境合规监管力度不断加强的政策背景下，中美企业主都应主动权衡，制定适应形势的合规风险管控计划。