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EB-5项目欺诈
EB-5是美国移民法中针对海外投资者所设立的移民签证类别，其允许个人通过在美国进行较大数额投资，并为美国创造一定就业机会的方式，取得美国永久居留权，即“绿卡”。相较于其他移民申请而言，EB-5移民签证对申请人自身资质的限制较少，从而备受中国公民青睐。在过去十年中，美国移民局通过EB-5向中国公民发放了43,448张绿卡，占据近半数投资移民签证份额。
在完整的EB-5移民申请及审理期间，直至投资人最终取得永久绿卡，投资款项需一直保留于项目方，且项目需处于正常运营状态，这使得投资人及其申请始终面临着极大的不可控性。尤其是近几年来，EB-5投资移民申请排期不断延长，越长的申请时间线也就意味着申请人将面临越大的风险。加之，由于法律和监管的漏洞，涉及EB-5项目的诈骗案件愈加频繁地发生，这无疑让投资人的申请历程越发险阻。
常见的EB-5项目欺诈有如下几种类别：
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虚假宣传或夸大项目收益：项目方提供误导性或虚假的信息，夸大投资收益、就业创造和项目进展情况。甚至有些项目从一开始就没有实际可行性，项目方明知不可行却仍然吸引投资者参与。
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资金挪用或滥用：项目方将投资者的资金用于与EB-5项目无关的用途，或挪用资金用于个人利益。
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项目未按预期进展：项目进度严重滞后或停滞，导致项目无法按时完成，投资者的绿卡申请受影响。或项目方未能按计划创造规定数量的全职就业机会，从而导致投资者无法满足移民局的条件。
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虚假文件和报告：项目方提供伪造或虚假的财务报表、就业报告或其他必要的文件，以骗取投资者信任。
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区域中心的欺诈行为：区域中心没有按照移民局的规定运营，或存在欺诈行为，如虚报项目审批情况或夸大区域中心的资质和能力。
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管理费和佣金欺诈：项目方或中介机构收取不合理的高额管理费或佣金，或者隐瞒收费项目，侵害投资者利益。
如何识别及应对EB-5项目欺诈？
提交I-526申请之前(项目选择阶段)：
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对区域中心及项目进行尽职调查；
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向法律及投资顾问寻求专业建议。
I-526、I-485申请，及临时绿卡期间(正式申请阶段)：
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定期向项目方或移民中介索要项目进展及财务报告；
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要求法律或投资顾问进行审阅，确保其真实性及合法性；
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关注并及时向顾问反馈可疑情况并做出应对，可参考如下需警惕的情况：
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未按时收到K-1税务表格；
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无法与项目中介取得联系；
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同项目已经有其他投资人申请被拒，或收到针对项目本身的RFE；
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区域中心经营不善，提出把投资人款项转移到其他项目中；
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区域中心反馈项目进度有拖延，或要求延长还款期限，等。
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I-829申请期间(正式绿卡申请):
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尽可能全面地获取项目及申请相关文件，以证明投资的持续性和项目进程的合规性；
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向法律顾问了解潜在的风险并预设方案：通常情况下有经验的律师可通过调研，及整合同项目其他申请人的项目资料，提前为申请人对移民局可能的质疑做出预测及应对。
部分爆雷EB-5项目名单：
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纽约时代广场702百老汇体验中心项目 (1568 Broadway)
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加州棕榈泉富绅海滩酒店项目 (1875 N Palm Canyon Dr, Palm Springs, CA)
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纽约时代广场百老汇4D剧院项目 (Broadway 4D Theaters)
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布鲁克林公立图书馆项目 (Brooklyn Public Library)
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纽约东方绿湾项目 (Eastern Emerald)
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纽约哈德逊广场项目 (Hudson Yards)
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纽约帝国奥特莱斯项目 (New York State Empire Outlets)
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纽约摩天轮项目 (New York Wheel)
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纽约绿色出租车直投项目 (NYC Green Transportation Group)
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纽约移民基金瑞森公寓项目 (NYIF Remsen)
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纽约华尔街一号项目 (One Wall Street)
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纽约朗诗三期皇家港项目 (Port Imperial EB-5)
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纽约查尔斯平层公寓项目 (The Charles)
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纽约西57街住宅公寓开发项目 (West 57street)
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纽约市无线网基础设施建设项目 (WI-FI Infrastructure Project II)
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加州PARK PLACE项目
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纽约第五大道金融中心项目
EB-5相关服务亮点
我们的法律团队致力于为EB-5投资者提供全方位优质服务，服务范围涵盖项目评估、欺诈识别及预防、商业诉讼、移民诉讼、以及全面的移民申请服务。凭借我们丰富的经验，我们成功帮助众多投资者克服EB-5移民申请中的重重困难，从而保护他们的投资，并助其实现移民目标。我们的专业服务包括：
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针对项目或区域中心的诉讼：我们多次代表被欺诈的EB-5投资者，与EB-5项目或区域中心进行谈判，或向其提起诉讼，并最终达成理想结果，成功为众多投资移民申请人保障权益。
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协助FBI调查：我们与联邦执法部门合作，提供客户有关于EB-5欺诈的证据，助力执法行动更深入的进行。
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移民诉讼：我们在递解出境辩护(Removal Defense)、翻案(File Motion to Reopen）等移民诉讼案件上均具备丰富经验。
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信息自由法(Freedom of Information Act, FOIA)申请：申请人及代理律师可通过提交FOIA申请，向移民局索取申请记录，从而高效把控案件全貌。
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移民申请及RFE/NOID回应：我们不仅在常规移民申请上具有扎实经验，同时也始终秉持未雨绸缪的理念，对移民局可能的质疑做好充足的答复准备。对移民局已经提出证据请求(RFE)和拒绝意向通知(NOID)，我们也可通过全面评估来准备充足回应。
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I-551(ADIT印章)申请：I-829被拒的EB-5移民申请人，可在递解阶段要求重审，并取得临时的I-551章维持永居身份至最终递解令发出。我们擅长处理I-551章的申请，对其适用情形有非常深入的调研及理解，保障您在等待绿卡期间的合法在美身份。
我们对卓越的追求确保您在整个EB-5过程中的服务和支持达到最高水平。我们全面的方法涵盖了您案件的各个方面，从初步咨询到最终解决，为您的投资提供安心和信心。
如需更多信息或安排咨询，请联系我们。我们将在这里帮助您保护投资并实现移民目标。
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