华人律师涉签证欺诈被捕后开庭，相关EB-5投资人恐受牵连
- Matthew Kolodziej
- 2025年3月12日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新：2025年3月13日
当地时间3月7日，华人移民律师陈丹虹(Danhong "Jean" Chen)涉嫌签证欺诈，在吉尔吉斯共和国被捕后引渡回美国，在加州圣何塞联邦地方法院接受首次庭审。
2003年，陈丹虹与其前夫在圣何塞成立了“陈丹红律师事务所”，以华人为主要服务对象，办理各项移民业务。在EB-5投资移民兴起之后，其在2014年购买了金门区域中心(Golden State Regional Center)及其它实体，随后将该区域中心的所有权转移给了第三人。
起诉书中指控，陈丹虹向美国移民局(USCIS)递交伪造的文件，隐瞒区域中心的真实所有权，持续利用该区域中心为客户办理EB-5移民；过程中，其通过伪造签名、提交虚假申请文件，误导移民局认定投资人符合EB-5申请资格。在一系列的欺诈手段下，陈丹虹非法获取客户的投资款项及律师费用金额高达5200万美元。
2018年，美国证券交易委员会(SEC)及联邦调查局(FBI)先后对陈丹虹展开调查。2019年3月，陈丹虹夫妇被联邦大陪审团起诉，指控他们通过EB-5进行签证欺诈。
在SEC展开调查后，陈丹虹随即离开美国并长期潜逃，直至6年之后被捕。目前，陈丹虹面临着10项签证欺诈罪、2项妨碍司法公正罪、1项重大身分盗窃罪的刑事指控。该案件将于本周五（3月14日）继续开庭审理，或将会有更多细节浮出水面。
EB-5投资人将受到牵连
从当前案件的已知信息中能够明确的是，客户用于申请EB-5的投资款项，并没有投入到实际的项目运营中，而被陈丹虹挪用。因此，这部分投资人在取得绿卡后，其投资款项将无法得到返还。
其次，客户的EB-5申请，大多数都涉及伪造申请文件和签名等欺诈行为，通过这样的移民程序取得绿卡，甚至已经入籍的投资人，都将面临着重新审查、身份被撤销、递解出境等风险。
对EB-5投资人的启示
这起案件的发生，以及近年来不断的EB-5暴雷项目，为各位投资人敲响了一记警钟。在选择项目时，投资人应对项目做好充分的调查和分析，确认项目的真实性、规范性和合法性后再做出决定，从源头降低风险。
如果投资过程中项目出现了异常情况，在还未取得临时绿卡的情况下，投资人的重点可放在收回投资款上；若投资人已拿到临时绿卡，在永久绿卡的申请过程中投资项目出现问题，或因项目问题导致绿卡申请被拒，投资人可将重心放在移民身份上，通过翻案、上诉等渠道来保住自己的绿卡。担心自己项目有问题或者已经看出端倪的投资人，建议及时与移民律师取得联系，以获得针对于自身情况的较优处理办法。
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