RIA“善意投资人”保护机制引发争议，7名EB-5投资人起诉移民局
- JLG伯盛仲合
- 8月6日
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今年6月17日，7位印度籍EB-5投资人，在加州北区联邦法院，对美国移民局(USCIS)提起诉讼，指控移民局未履行《EB-5改革与诚信法案》(RIA)中对“善意投资者”的保护义务。
提交了I-526申请并完成合规投资的EB-5投资人，被定义为“善意投资人”。2022年实施的RIA对因区域中心项目终止、或新商业企业(NCE)和就业创造实体(JCE)被禁止而受到影响的“善意投资人”提供保护，该条款也适用于RIA颁布之前，面临相同情形的投资人。按照相应条款所示，如果区域中心项目被终止，投资人可在180天内更换至其它的区域中心项目，继续投资移民绿卡申请进程。
但当前的问题是，在RIA颁布实施的三年后，移民局尚未出台明确细则以落实对善意投资人的保护措施，导致相关投资人难以行使RIA中规定的补救权利。
EB-5诉讼案件回顾
本案的7名EB-5投资人将其资金投入了于2013年批准设立的德州区域中心(Texas EB-5 Regional Center)。2024年7月，移民局正式终止德州区域中心的资格；今年2月，7名投资人收到了I-526申请被拒的结果。
诉状中指出，移民局违反了法定流程，其不当拖延直接造成了EB-5投资人的权益受损。在2024年7月终止区域中心资格后，移民局并未及时向相关投资人发出必要的通知，且未给予他们将资金投资至新EB-5项目的机会，最终将投资失败的责任推给投资者本人，导致I-526申请的拒绝。
本案的核心争议在于，移民局不该因区域中心被终止，就把投资人一票否决，应给予投资人补救机会；移民局也不应继续漠视RIA中对投资人的保护条款，须严格履行RIA中对投资者的保护承诺。
目前，原告方已向法院提出了明确的诉求，要求宣告移民局的裁决结果违法，并重启I-526的审理程序，恢复投资人的合法资格，使其有机会将资金投至其它的EB-5项目。美国司法部(DOJ)预计将于8月22日提交答辩，案件可能进入和解或继续审理的阶段。
对于因项目问题而面临I-526申请被拒的投资人而言，这起诉讼或许为争取权益提供了新的可能。如果法院最终支持EB-5投资人，投资人有望继续他们的移民旅程，同时将推动移民局优化审批流程，加强投资者的权益保障，以防类似案件再次发生。
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